Bereits am Montag gab das US-Justizministerium bekannt, dass es am 9. November 2021 bei einer Hausdurchsuchung in Gainesville, Georgia, etwa 50.676 Bitcoin fand, die zu diesem Zeitpunkt einen Wert von über 3,36 Milliarden Dollar hatten. Es handelt sich um die zweitgrößte Krypto-Beschlagnahme der US-Geschichte.
Den Behörden zufolge stahl der in diesem Fall Angeklagte James Zhong Bitcoin vom illegalen Silk-Road-Marktplatz, einem Dark-Web-Forum, auf dem Drogen und andere illegale Produkte mit Kryptowährungen gekauft und verkauft wurden. Silk Road wurde 2011 ins Leben gerufen, aber das Federal Bureau of Investigation schloss es im Jahr 2013. Ihr Gründer, Ross William Ulbricht, verbüßt nun eine lebenslange Haftstrafe im Gefängnis.
In einer Pressemitteilung sagte US-Staatsanwalt Damian Williams:
“Fast zehn Jahre lang war der Verbleib dieser riesigen Menge an verschwundenen Bitcoin ein Rätsel, das sich auf über 3,3 Milliarden Dollar summierte. Dank modernster Rückverfolgung von Kryptowährungen und guter, altmodischer Polizeiarbeit konnten die Strafverfolgungsbehörden diese beeindruckende Menge an Erträgen aus Straftaten aufspüren und sicherstellen.”
Nach Angaben des Southern District of New York nutzte Zhong die Schwachstellen des Marktplatzes aus, um den Hack durchzuführen.
Es ist die zweitgrößte finanzielle Beschlagnahme des U.S. Department of Justice (DOJ) bis heute, nach der Beschlagnahmung von 3,6 Milliarden Dollar an angeblich gestohlener Kryptowährung im Zusammenhang mit dem Hack der Kryptobörse Bitfinex im Jahr 2016, die das DOJ im Februar bekannt gab.
Special Agent in Charge Tyler Hatcher von der Internal Revenue Service – Criminal Investigation sagte, dass Zhong ein „ausgeklügeltes Schema“ benutzte, um die Bitcoin von Silk Road zu stehlen. Der Pressemitteilung zufolge richtete Zhong im September 2012 neun Konten auf Silk Road ein und finanzierte jedes mit 200 bis 2.000 Bitcoin. Anschließend löste er in rascher Folge über 140 Transaktionen aus, die das Abhebungssystem des Marktplatzes dazu brachten, etwa 50.000 Bitcoin auf seine Konten zu überweisen. Zhong transferierte die Bitcoin dann auf eine Vielzahl von Wallet-Adressen, die alle unter seiner Kontrolle standen.
Zhong hatte sich am Freitag des Betrugs in einem Fall schuldig bekannt, was mit bis zu 20 Jahren Gefängnis geahndet werden könnte.
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